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《長白山旅游股份有限公司關聯交易(yi)的公告》該(gai)議(yi)案為關聯交(jiao)易，關聯董(dong)事回(hui)避表決(jue)。
本議(yi)案(an)尚需提請公司2017年年(nian)度股東大會(hui)審議(yi)。
表決結果：4票回避，5票贊成，0票反對，0票棄權。
9、關(guan)于審議《長(chang)白山旅游股份有限公司2018年預(yu)計關(guan)聯(lian)交易》的議案(an)
詳(xiang)見上海證券(quan)交易所網(wang)站《長白(bai)山(shan)旅游股份(fen)有限公司預(yu)計2018年日常關聯交易的公告》
該議案為關聯交易，關聯董事回避表(biao)決。
本(ben)議案(an)尚需提請公司(si)2017年年度股東(dong)大(da)會(hui)審議。
表決結(jie)果：4票回避，5票贊成，0票反對，0票棄權。
10、關于審議《長白山旅游股(gu)份有限公(gong)司2017年年度(du)報告》全文及摘要(yao)的(de)議案
詳見上海(hai)證券交易所網站(zhan)www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司2017年年度報告全文》及《長白山旅游股份有限公司2017年年度報告摘要》。
本議案(an)尚需提請(qing)公司2017年年(nian)度(du)股東大會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
11、長白(bai)山(shan)旅游股份(fen)有(you)限公司(si)關于(yu)續聘(pin)信永中和(he)會計師事(shi)務所的議(yi)案
本(ben)公(gong)司(si)擬繼續聘(pin)任信永(yong)中和會計師事務所（特殊(shu)普通合伙）擔任本(ben)公(gong)司(si)2018年度審計機構，聘期一年，審計內容包括公司及合并報表范圍內的子公司2018年度財務會計報表審計、控股股東及其關聯方資金占用情況的專項審核報告、內部控制專項審計報告等。
本議案尚需提請公司2017年(nian)年度股東(dong)大會審議。
表決(jue)結(jie)果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
12、關于審議(yi)修改《長白山(shan)旅游股份有限(xian)公司章程》的(de)議(yi)案
詳見上(shang)海證券交易所網(wang)站(zhan)www.sse.com.cn《長白山旅游股份有限公司修改章程的公告》。
本議案尚需(xu)提(ti)請公司(si)2017年年度股東大(da)會審議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
13、關于(yu)審(shen)議修改《長白山旅游(you)股份有限公司董事、監(jian)事津貼(tie)管理辦法》的議案
表決(jue)結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
獨立董事津貼為人民幣(bi)4萬元/年修改為獨立董事津貼為人民幣6萬元/年。其他條款不變。
14、長白山(shan)旅游股份有(you)限公司關(guan)于向銀行申請授(shou)信額度(du)的議案
公司擬向銀(yin)行申請總額不超過(guo)12.3億元銀行綜合授信額度，同時申請的總融資額度不高于12.3億元。公司2018年度向銀行申請的授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定，用于項目建設固定資產投資活動中明確合理的資金需求及日常經營周轉，授信期限不超過1年。授信期限內，授信額度可循環使用。
表決結果(guo)：9票贊成，0票反對，0票棄權。
本議案(an)尚需(xu)提請公司2017年年度(du)股東大會審(shen)議。
15、長白山(shan)旅游股份有限公(gong)司關(guan)于會計(ji)政策變更的議案(an)
詳見上海證券(quan)交易(yi)所網站(zhan)《長(chang)白山旅游股份有限(xian)公司(si)關于會計(ji)政策變更的的公告》
表決結果(guo)：9票贊成，0票反對，0票棄權。
16、長白(bai)山旅游股份有(you)限公司聘任證(zheng)券事務代(dai)表的(de)議(yi)案
表(biao)決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
17、關于提(ti)請召開(kai)長白山旅游股份有限公司2017年年度(du)股東大會的議案
公司擬于2018年5月9日召開長白山旅游股份有限公司2017年年度股東大會，審議上述需要由股東大會審議的議案。
表(biao)決(jue)結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
備查文件
公司第三屆董事會(hui)第十三次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)
長白(bai)山(shan)旅游股份有限公司董事(shi)會
2018年4月19日
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