證券代碼(ma)：603099 證券簡稱：長白山 公(gong)告編號：2017-046
長(chang)白(bai)山旅游股(gu)份(fen)有(you)限公司
關于未來(lai)三年（2017-2019年）股東回報規劃的公告
本公司(si)董事(shi)會(hui)及全體董事(shi)保(bao)證本公告內容不(bu)存在任(ren)何虛假(jia)記載(zai)、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對(dui)其內容的真實性、準確性和完整性承擔(dan)個別(bie)及連(lian)帶責(ze)任。
為進一步(bu)完善(shan)和健全(quan)長白山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，公司根據《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所現金分紅指引》及《公司章程》等相關文件規定，在綜合考慮公司發展戰略規劃、行業發展趨勢、企業盈利能力、外部融資環境及持續發展基礎上，制定了公司未來三年（2017-2019年）股東回報規劃（以下簡稱“本規劃”），主要(yao)內容如下：
一、制定本規劃(hua)考(kao)慮(lv)的因素
公(gong)司(si)(si)著(zhu)眼于長遠和(he)可持(chi)續的(de)發(fa)展(zhan)(zhan)，在綜合(he)考(kao)慮(lv)公(gong)司(si)(si)的(de)戰(zhan)略發(fa)展(zhan)(zhan)規(gui)劃(hua)(hua)、行業(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)趨勢、公(gong)司(si)(si)目(mu)前及(ji)未(wei)來(lai)的(de)盈利規(gui)模、發(fa)展(zhan)(zhan)所(suo)處階(jie)段、股東要求和(he)意愿、社會資金(jin)成本、外部融資環境(jing)等(deng)因素(su)的(de)基礎上，建立對(dui)投資者持(chi)續、穩定、科學的(de)回報規(gui)劃(hua)(hua)和(he)機(ji)制(zhi)，保證(zheng)利潤分(fen)配政(zheng)策的(de)連續性和(he)穩定性。
二、本(ben)規(gui)劃(hua)的(de)制定原則
本規劃(hua)的(de)(de)(de)(de)制定應(ying)在符合(he)相(xiang)關(guan)法律法規和《公(gong)司(si)章(zhang)程》相(xiang)關(guan)利(li)(li)潤(run)分(fen)(fen)配(pei)規定的(de)(de)(de)(de)前提(ti)下，充分(fen)(fen)考慮和聽(ting)取獨立(li)董事、監事和社會公(gong)眾股(gu)股(gu)東(dong)的(de)(de)(de)(de)意(yi)見，根(gen)據現實的(de)(de)(de)(de)經營發展(zhan)和資金需求狀況(kuang)平衡(heng)公(gong)司(si)短期(qi)利(li)(li)益和長(chang)期(qi)發展(zhan)，保證公(gong)司(si)利(li)(li)潤(run)分(fen)(fen)配(pei)政策的(de)(de)(de)(de)連(lian)續(xu)性和穩定性。
三、未來三年（2017-2019年）股東回報規劃
（一(yi)）利潤分配政策的具體內容
1、利潤(run)(run)分(fen)配原則：公司(si)實施(shi)積極的利潤(run)(run)分(fen)配政策(ce)，注重對(dui)股東合(he)理的投資回報，利潤(run)(run)分(fen)配政策(ce)保持連續性和穩定性；公司(si)進行(xing)利潤(run)(run)分(fen)配不得超(chao)過累(lei)計可分(fen)配利潤(run)(run)的范圍，不得損害公司(si)持續經(jing)營能力。
2、利潤分配(pei)形式：公(gong)司可以采取現(xian)(xian)金(jin)、股(gu)票(piao)或現(xian)(xian)金(jin)與股(gu)票(piao)相結合(he)的方(fang)式分配(pei)股(gu)利；公(gong)司應注重現(xian)(xian)金(jin)分紅，當年未進行現(xian)(xian)金(jin)分紅的，不得發放股(gu)票(piao)股(gu)利。
3、采取現(xian)金方式分(fen)(fen)紅的(de)具體條(tiao)件(jian)和比(bi)例：公司每年(nian)以現(xian)金形式分(fen)(fen)配的(de)利(li)潤不少于當年(nian)實現(xian)的(de)可供(gong)分(fen)(fen)配利(li)潤的(de)10%，具體分(fen)(fen)紅比(bi)例由(you)董事會(hui)根據(ju)中國證(zheng)監會(hui)的(de)有(you)關規定和公司經營情況擬(ni)定，由(you)公司股東(dong)大會(hui)審議決定。
4、發(fa)放股票股利的具體條(tiao)件：若(ruo)公司(si)快速成長并且股票價格與公司(si)股本規模不匹配時，可以在滿(man)足上述現金分紅之余，采取發(fa)放股票股利方(fang)式。
5、利潤分(fen)配的期間間隔：在公(gong)司連續(xu)盈利的情形下，兩次現金分(fen)紅(hong)的時間間隔不得超過24個月。董(dong)事(shi)會(hui)可以(yi)根據(ju)公(gong)司的資金狀況提(ti)議公(gong)司進行中(zhong)期現金分(fen)紅(hong)。
6、存在股東(dong)違規占(zhan)用公司資金情況的，公司應(ying)當扣減(jian)該股東(dong)所分配(pei)的現金紅利，以償還其(qi)占(zhan)用的資金。
（二）利潤(run)分配(pei)政策(ce)(ce)的決策(ce)(ce)機(ji)制
公司(si)的利潤(run)分(fen)配政策由董(dong)(dong)事會(hui)擬定(ding)并經(jing)全體董(dong)(dong)事過(guo)半數(shu)表決通過(guo)，經(jing)二分(fen)之一以上獨立(li)董(dong)(dong)事同(tong)意提(ti)請股(gu)東大會(hui)審議，獨立(li)董(dong)(dong)事及監事會(hui)對(dui)提(ti)請股(gu)東大會(hui)審議的利潤(run)分(fen)配政策進行(xing)審核并出具(ju)書面意見(jian)；
董(dong)(dong)事(shi)會未(wei)做(zuo)出現(xian)金利潤(run)分配預案(an)的，應在定期報告(gao)中披露原因(yin)，并說明(ming)未(wei)分配利潤(run)的用途，獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)應當對此發表(biao)獨立(li)意(yi)見；
公(gong)司根(gen)據(ju)生產經(jing)營情況、投(tou)資(zi)規(gui)劃、長期發展以及外部(bu)經(jing)營環(huan)境的(de)(de)(de)需(xu)要確需(xu)調整(zheng)利(li)潤(run)(run)分(fen)配(pei)政(zheng)(zheng)策(ce)的(de)(de)(de)，調整(zheng)后的(de)(de)(de)利(li)潤(run)(run)分(fen)配(pei)政(zheng)(zheng)策(ce)應當滿(man)足(zu)公(gong)司章程(cheng)規(gui)定(ding)的(de)(de)(de)條(tiao)件，不得損(sun)害股東(dong)(dong)權益、不得違(wei)反中國證監(jian)(jian)會(hui)和證券交易所的(de)(de)(de)有關(guan)規(gui)定(ding)。有關(guan)調整(zheng)利(li)潤(run)(run)分(fen)配(pei)政(zheng)(zheng)策(ce)的(de)(de)(de)議案需(xu)經(jing)公(gong)司董事會(hui)審議后提(ti)交公(gong)司股東(dong)(dong)大會(hui)批準。在發布召開股東(dong)(dong)大會(hui)的(de)(de)(de)通知時，須公(gong)告獨立董事和監(jian)(jian)事會(hui)意(yi)見(jian)。公(gong)司應采(cai)取現場投(tou)票(piao)和網絡投(tou)票(piao)相結合的(de)(de)(de)方式，為(wei)公(gong)眾投(tou)資(zi)者(zhe)參加股東(dong)(dong)大會(hui)提(ti)供便利(li)。議案須經(jing)出席股東(dong)(dong)大會(hui)會(hui)議的(de)(de)(de)股東(dong)(dong)（包括(kuo)股東(dong)(dong)代理人）所持表決權的(de)(de)(de)三分(fen)之二(er)以上表決通過。
四、股(gu)東分紅回報規(gui)劃的制定周期和相關決策機制
（一）公(gong)司至少每三年重新審閱(yue)一次(ci)股東分(fen)紅回(hui)報規(gui)劃，并根據(ju)法規(gui)或政策的(de)變(bian)化適時對其進行修訂，以確保股東分(fen)紅回(hui)報規(gui)劃的(de)內容不違反(fan)相(xiang)關法律法規(gui)和(he)《公(gong)司章程》確定的(de)利潤分(fen)配政策。
（二）公(gong)司制(zhi)(zhi)定利(li)潤(run)分(fen)配(pei)政策(ce)時，應(ying)當(dang)履(lv)行《公(gong)司章程》規定的決策(ce)程序。董事(shi)(shi)會(hui)(hui)應(ying)當(dang)就(jiu)股東(dong)回(hui)報事(shi)(shi)宜進行專項研究論證，充分(fen)聽(ting)取公(gong)司股東(dong)、獨(du)立(li)董事(shi)(shi)及(ji)監事(shi)(shi)意見(jian)，制(zhi)(zhi)定明確、清(qing)晰的股東(dong)回(hui)報規劃及(ji)利(li)潤(run)分(fen)配(pei)具體(ti)方(fang)案。獨(du)立(li)董事(shi)(shi)及(ji)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)應(ying)對股東(dong)回(hui)報規劃及(ji)利(li)潤(run)分(fen)配(pei)具體(ti)方(fang)案發表(biao)明確意見(jian)。股東(dong)回(hui)報規劃及(ji)利(li)潤(run)分(fen)配(pei)具體(ti)方(fang)案經董事(shi)(shi)會(hui)(hui)審(shen)議通過(guo)后，提(ti)交股東(dong)大(da)會(hui)(hui)以特別決議審(shen)議批(pi)準。
（三(san)）如(ru)公司(si)(si)根據生(sheng)產經營(ying)、投資(zi)規劃(hua)和長期發展需要，或遇到外部經營(ying)環境(jing)變化并對公司(si)(si)生(sheng)產經營(ying)造成(cheng)重大(da)影響，或公司(si)(si)自身(shen)經營(ying)狀況發生(sheng)較大(da)變化，確需調(diao)整或者變更利潤(run)分配(pei)(pei)政(zheng)策、股(gu)東(dong)回報(bao)規劃(hua)的，應由董事(shi)(shi)(shi)會(hui)提出有關調(diao)整利潤(run)分配(pei)(pei)政(zheng)策和股(gu)東(dong)回報(bao)規劃(hua)的議(yi)案(an)，并事(shi)(shi)(shi)先征求獨立董事(shi)(shi)(shi)及監事(shi)(shi)(shi)會(hui)的意見，經公司(si)(si)董事(shi)(shi)(shi)會(hui)審(shen)(shen)議(yi)批(pi)準后(hou)提交股(gu)東(dong)大(da)會(hui)以特別決議(yi)審(shen)(shen)議(yi)批(pi)準。
五、其(qi)他
本規劃(hua)未盡(jin)事宜，應依照(zhao)相關法律法規、規范性文件(jian)及(ji)《公司章程》規定執行。本規劃(hua)由公司董事會負責解釋，自公司股東(dong)大會審議通過之(zhi)日起(qi)實施。
特此(ci)公告。
長白山(shan)旅(lv)游股份有限公司董事會
2017年11月16日
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